Autor: Jonattan Poul León Segura.
Premiado Con: 1er Puesto TFI 2017 - II / Resolución de Dirección de Investigación Nº 635 - 2018 - UCV - CH
Resumen:
La Finalidad de esta investigación fue la de
determinar los criterios estándar de los órganos jurisdiccionales respecto a la
autonomía del delito de lavado de activos en la ciudad de Chiclayo, así mismo,
se detectó la problemática subsumida en las discrepancias en el proceder de los
órganos jurisdiccionales respecto a la autonomía del delito de lavado de
activos; usando una muestra probabilística se determinó que se aplicaría a
veinte magistrados especializados en lo penal y de investigación preparatoria de
la Ciudad de Chiclayo; se usó un tipo y diseño de investigación No
experimental: Descriptivo básico; para el recojo de información se usó la
entrevista y el instrumento fue el cuestionario que fue aplicado a los jueces; se
empleó el análisis de fiabilidad se obtuvo aceptable, haciéndose uso del
programa SPSS y Microsoft Excel. Toda la metodología le da a esta Tesina
respaldo, sustento y seriedad; finalmente, se obtuvo resultados que demuestran
que 77.5% se inclinan por la autonomía del delito de lavado de activos, todos
estos resultados se presentan por medio de 3 tablas y 8 gráficos debidamente
enumerados, cada una con sus respectivos análisis, los que contribuyeron a
demostrar y comprobar la hipótesis que demuestra la autonomía absoluta como
criterio estándar en el delito de lavado de activos, todo este trabajo permitió
concluir que El criterio estándar que prevalece sobre el lavado de activos es
la autonomía absoluta, basándose en los criterios tanto procesales como
sustantivos, que permiten que se investigue, procese y sancione en base a
sospechas, las cuales deberán ser acreditadas con niveles de convicción cada
vez más altos según la etapa procesal en la que se encuentren.
Palabras Clave:
Lavado de Activos, Autonomía Absoluta, Delito Precedente, Prueba Indiciaria, Noción de gravedad.
